Polícia Civil e Ministério Público deflagram operação contra lavagem de dinheiro do crime organizado

A Polícia Civil do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo deflagraram nesta sexta-feira (8) a Operação Caronte, voltada ao combate à lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em oito cidades paulistas:

• Campinas

• Atibaia

• Monte Mor

• Sumaré

• Limeira

• Mogi das Cruzes

• Osasco

• Taquaritinga

💰 Empresas usadas para lavar dinheiro

Segundo as investigações conduzidas pelo Departamento de Polícia Judiciária de Campinas e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, empresas do setor de transportes e uma empresa de rodeio eram utilizadas para movimentar dinheiro oriundo do tráfico de drogas e de outras práticas criminosas.

De acordo com a apuração:

• Sócios “laranjas” eram usados para ocultar os verdadeiros responsáveis;

• As empresas davam aparência legal ao dinheiro ilícito;

• Havia movimentações incompatíveis com a renda declarada dos investigados.

🚨 Investigações começaram em 2016

A Polícia Civil informou que parte das investigações envolvendo um dos suspeitos ocorre desde 2016 e avançou após:

• Análises fiscais;

• Dados bancários;

• Informações de órgãos de fiscalização.

⚖️ Justiça bloqueia R$ 10 milhões

Por determinação judicial:

• Foram bloqueados R$ 10 milhões em contas bancárias;

• Houve apreensão de veículos, dinheiro e outros bens.

Até o momento, foram apreendidos:

• 🚛 Caminhões

• 🚗 Automóveis

• 💵 Valores em espécie

• 🐂 Bois

• 🐎 Cavalos

🔍 Ligação com facção criminosa

Segundo a SSP, um dos alvos da operação já havia sido preso preventivamente no ano passado durante investigação do Gaeco de Campinas, suspeito de participação em um plano de facção criminosa para assassinar um promotor de Justiça.

⚓ Origem do nome da operação

O nome “Caronte” faz referência ao personagem da mitologia grega responsável por conduzir almas ao submundo de Hades, associado às riquezas subterrâneas.

As investigações continuam.

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