INVESTIGAÇÃO IDENTIFICA BANDO ENVOLVIDO EM CRIMES COM CRIPTOMOEDAS NO INTERIOR DE SÃO PAULO

  Polícia Civil de Indaiatuba esclarece roubo com transferência forçada de bitcoins e prende oito integrantes de organização criminosa

A Polícia Civil de Indaiatuba, por meio do 1º Distrito Policial, identificou e desarticulou uma organização criminosa envolvida em crimes de roubo, extorsão e lavagem de dinheiro, com uso de criptomoedas. A investigação resultou na prisão de oito investigados, sendo duas mulheres e seis homens, apontados como integrantes do bando.

A apuração teve início a partir de um roubo ocorrido em novembro do ano passado, quando os criminosos invadiram um escritório comercial, se passando por funcionários de manutenção. No local, a vítima foi rendida e coagida a realizar a transferência de cerca de R$ 300 mil em bitcoins.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o idealizador do crime, responsável por recrutar os comparsas, coordenar a ação criminosa e organizar a posterior lavagem dos valores obtidos por meio da transação em criptomoedas.

Com base nos elementos colhidos, os investigadores passaram a analisar o fluxo financeiro do grupo, identificando a dinâmica utilizada para movimentação, fragmentação e ocultação dos valores ilícitos, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro.

Na segunda-feira (15), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), a Polícia Civil deu cumprimento a ordens judiciais nos municípios de Indaiatuba e Salto (SP). A Justiça expediu nove mandados de prisão temporária, oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio simultâneo de ativos financeiros ligados aos investigados.

Durante as diligências, foram apreendidos celulares, um notebook, pendrives, veículos, três máquinas de cartão, nove cartões bancários e folhas de cheque, materiais que serão analisados para aprofundamento da apuração e identificação de possíveis novos envolvidos.

O caso foi registrado como cumprimento de mandados de busca e apreensão, prisões temporárias e captura de procurados no 1º Distrito Policial de Indaiatuba. As investigações seguem em andamento.

Foto: Reprodução / SSP

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