INVESTIGAÇÃO IDENTIFICA BANDO ENVOLVIDO EM CRIMES COM CRIPTOMOEDAS NO INTERIOR DE SÃO PAULO

INVESTIGAÇÃO IDENTIFICA BANDO ENVOLVIDO EM CRIMES COM CRIPTOMOEDAS NO INTERIOR DE SÃO PAULO

  Polícia Civil de Indaiatuba esclarece roubo com transferência forçada de bitcoins e prende oito integrantes de organização criminosa

A Polícia Civil de Indaiatuba, por meio do 1º Distrito Policial, identificou e desarticulou uma organização criminosa envolvida em crimes de roubo, extorsão e lavagem de dinheiro, com uso de criptomoedas. A investigação resultou na prisão de oito investigados, sendo duas mulheres e seis homens, apontados como integrantes do bando.

A apuração teve início a partir de um roubo ocorrido em novembro do ano passado, quando os criminosos invadiram um escritório comercial, se passando por funcionários de manutenção. No local, a vítima foi rendida e coagida a realizar a transferência de cerca de R$ 300 mil em bitcoins.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o idealizador do crime, responsável por recrutar os comparsas, coordenar a ação criminosa e organizar a posterior lavagem dos valores obtidos por meio da transação em criptomoedas.

Com base nos elementos colhidos, os investigadores passaram a analisar o fluxo financeiro do grupo, identificando a dinâmica utilizada para movimentação, fragmentação e ocultação dos valores ilícitos, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro.

Na segunda-feira (15), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), a Polícia Civil deu cumprimento a ordens judiciais nos municípios de Indaiatuba e Salto (SP). A Justiça expediu nove mandados de prisão temporária, oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio simultâneo de ativos financeiros ligados aos investigados.

Durante as diligências, foram apreendidos celulares, um notebook, pendrives, veículos, três máquinas de cartão, nove cartões bancários e folhas de cheque, materiais que serão analisados para aprofundamento da apuração e identificação de possíveis novos envolvidos.

O caso foi registrado como cumprimento de mandados de busca e apreensão, prisões temporárias e captura de procurados no 1º Distrito Policial de Indaiatuba. As investigações seguem em andamento.

Foto: Reprodução / SSP

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